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Microfinancieras peruanas toman medidas contra el lavado de activos

elEconomista América - 14:33 - 24/08/2017
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    Las microfinancieras peruanas están tomando medidas para combatir el lavado de activos y terrorismo por lo que están en una constante actualización, aseguró el presidente de Asomif Perú, Jorge Delgado.

    "La preocupación del país y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es conocer si existe algún indicio de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en las entidades financieras y para ello debemos seguir perfeccionándonos en estos temas para evitar que se produzcan", dijo.

    El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú) indicó que las microfinancieras, por ser entes regulados por la SBS, tienen un oficial de cumplimiento para esos asuntos, quienes se perfeccionan para encarar intentos de personas interesadas en ingresar fondos sin sustento o de procedencia ilícita.

    "Estas cosas tienen que ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para que observen, analicen y hagan su trabajo", agregó.

    De esta manera, señalo que el V Foro Internacional de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, que empezó hoy y se extiende hasta mañana en Lima, permite a las empresas reguladas (por la SBS), y no reguladas, incrementar sus conocimientos sobre estos temas con experiencias de otros países.

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