Noticias de Lavado de Activos

A diciembre
    Thu, 19 Dec 2019 14:57:45 +0100
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La Fiscalía de Chile elevó a 167 las sentencias condenatorias por lavado de activos en el país, al cierre del año 2019, lo que representa un alza de 59% respecto de fines de 2018, e involucra a 394 personas condenadas desde 2007 (+107% anual).

"Nos dejaron sin Santa Claus, sin trabajo y vida"
    Thu, 26 Dec 2019 18:05:16 +0100
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Yadhira Carrillo declaró que ésta Navidad fue las más triste porque su esposo, Juan Collado no estuvo con su familia luego de permanecer preso en el Reclusorio Sur donde es procesado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Se ha investigado a más de 200 personas
    Fri, 27 Dec 2019 16:48:38 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año que está por concluir se han bloqueado alrededor de 5,023 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado.

Durante sexenio de Peña Nieto
    Fri, 27 Dec 2019 16:27:22 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que Genaro García Luna y familiares se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con Miguel Ángel Osorio Chong como Secretario de Gobernación y transferencias de la administración de Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Salió en libertad hace cinco años
    Fri, 17 Jan 2020 18:05:09 +0100
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) descongelar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán, 'la Reina del Pacífico', quien hace cinco años fue absuelta del delito de lavado de dinero.

No precisan si ya hay empresas sancionadas
    Wed, 12 Feb 2020 20:18:47 +0100
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Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indicó que desde que se implementó el esquema del outsoursing en 2012 no se había hecho ninguna inspección en la materia.

Se niega a ser devuelto a México
    Fri, 14 Feb 2020 15:10:00 +0100
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Emilio Lozoya, extitular de Pemex, habría blanqueado recursos de la mafia en Rusia, de acuerdo con el medio  El País que también revela que durante su estancia en España tenía a su lado personal de seguridad de nacionalidad rusa.

Necesario para recalificación de México
    Tue, 25 Feb 2020 01:48:44 +0100
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) señaló que la reforma en materia de subcontratación o mejor conocido como outsourcing, es una oportunidad para revisar "elementos negativos" en cuanto a lavado de dinero, evasión y defraudación fiscal.

Recibieron más de 1,700 millones de pesos
    Tue, 25 Feb 2020 22:06:45 +0100
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De 2015 a 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató para la construcción de la barda perimetral y obras pluviales del cancelado aeropuerto de Texcoco, a 45 empresas fantasma que recibieron 1,778.8 millones de pesos.

Por inminente riesgo de fuga
    Thu, 27 Feb 2020 17:28:24 +0100
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La Justicia federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, que espera un juicio por narcotráfico en Nueva York, salga en libertad bajo fianza de un millón de dólares porque existe “un riesgo de fuga inaceptable”.

Dedicada al lavado de dinero
    Wed, 04 Mar 2020 00:25:37 +0100
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Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.

Operaciones en bancos de Estados Unidos y Suiza
    Wed, 04 Mar 2020 18:17:20 +0100
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de 5,000 millones de pesos.

Exdiputado del PRI sigue prófugo
    Fri, 06 Mar 2020 20:15:11 +0100
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Autoridades locales y federales informaron que fueron bloqueadas las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI, señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña Maria Elena Ríos Ortíz.

    Wed, 08 Jul 2020 22:01:05 +0200
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LexisNexis® Risk Solutions dio a conocer su encuesta “El verdadero costo del cumplimiento para la prevención de lavado de activos en Chile”. El estudio revela que el costo real del cumplimiento para la prevención de lavado de activos (PLA) generado por todas las empresas chilenas de servicios financieros en Chile se estima en $307 millones de dólares al año.

Se le acusa de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa
    Tue, 14 Jul 2020 23:45:55 +0200
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La tarde de este martes despegó el avión que trasladara a Emilio Lozoya, extitular de Pemex, desde Madrid a México como parte del proceso de extradición para que rinda cuentas por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

Instituto de Gobernabilidad de Basilea
    Fri, 24 Jul 2020 14:31:51 +0200
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Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la novena edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2020, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

Multas y decomisos por 31.736 millones de pesos
    Thu, 13 Aug 2020 17:52:48 +0200
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Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos dictadas en el país, en los últimos años se ha observado un aumento de las sentencias asociadas a los delitos base de la corrupción, contrabando y estafa.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
    Thu, 03 Sep 2020 22:58:43 +0200
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Dentro de su propósito de mejorar continuamente los sistemas de gestión de riesgos adaptándolos a los más altos estándares y prácticas internacionales, la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – presentó hoy el Sarlaft 4.0.

REVELA ESTUDIO
    Wed, 09 Sep 2020 00:35:10 +0200
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(EFE).- El narcotráfico genera entre 80.000 y 90.000 millones de dólares anuales en el continente americano, según un nuevo estudio de la organización Global Financial Integrity (GFI), que apunta al combate del blanqueo de capitales como mejor modo para combatirlo.

    Mon, 21 Sep 2020 20:51:18 +0200
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El crimen organizado obtuvo ganancias de alrededor de 1 billón de pesos en México, entre el 2016 y 2018, reveló hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Informe semestral de la UAF
    Tue, 20 Oct 2020 13:11:36 +0200
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Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020.