Noticias de Fraude fiscal

Causó daño al erario por 1.3 mdp
    Wed, 20 Mar 2019 15:07:53 +0100
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Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la PGR el malware espía Pegasus, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

agencia tributaria
    Wed, 17 Apr 2019 16:49:20 +0200
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La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar a Diego Costa ha defraudado 1,1 millones de euros a Hacienda en 2014. La Agencia Tributaria interpuso una denuncia contra el futbolista una denuncia de la Agencia Tributaria presentada contra del Atlético de Madrid por presunto fraude.

Editorial
    Mon, 15 Jul 2019 06:00:05 +0200
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Amazon ampliará su centro logístico de Illescas (Toledo) para satisfacer su creciente demanda. Extenderá las instalaciones con más de 200.000 metros cuadrados adicionales, creando 3.500 nuevos empleos. Supone por tanto una excelente noticia para el mercado laboral.

Prueba judicial
    Tue, 16 Jul 2019 14:24:37 +0200
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El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que confirmó la condena de tres años de prisión y multa como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudación fiscal por eludir el pago de tributos.

entramado societario
    Wed, 17 Jul 2019 11:45:14 +0200
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La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan un entramado societario con el fondo de inversión de fútbol Doyen Sports Investment Limited como telón de fondo que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos económicos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes. El administrador del fondo, Nelio Freire Lucas, y los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar, además de la pareja de López y el hermano de Aguilar, están siendo investigados por un posible delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales.

Por primera vez en cinco años
    Mon, 22 Jul 2019 22:26:08 +0200
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Isabel Miranda de Wallace denunció en un comunicado que la Fiscalía General de la República (FGR) retrasó la entrega de cifras en materia de rapto a la organización Alto al Secuestro que ella preside.

Acusada por el caso "Estafa Maestra"
    Wed, 31 Jul 2019 01:08:03 +0200
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La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que buscaría vincularla a proceso por el fraude conocido como "Estafa Maestra".

Editorial
    Mon, 05 Aug 2019 19:59:00 +0200
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Anticorrupción reclama la imputación del magnate Mijail Fridman como cabeza de una red especializada en quebrar empresas para quedárselas a precio de saldo.

"Estoy dispuesto a lo que venga"
    Tue, 20 Aug 2019 21:34:09 +0200
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Para Diego Fernández de Cevallos Ramos, abogado y ex candidato a la Presidencia de México, las acciones que se han tomado en la administración de Andrés Manuel López Obrador, corresponden a actos de venganza, pero que está preparado para lo que sea.

No fue exonerado
    Tue, 20 Aug 2019 22:18:57 +0200
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a pesar de que Carlos Ahumada fue liberado por las autoridades de Argentina, desde México continuarán con el proceso para solicitar su extradición y responda por el delito de defraudación fiscal en contra de la Hacienda pública por la cantidad de 1 millón 400,000 pesos.